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文投控股股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告

发布时间:2019-11-08 13:09:27 热度:1898

证券代码:600715证券简称:文投控股公告号:2019-067

文头控股有限公司

关于2019年第三次临时股东大会决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:北京市西城区北里石路135号院6号楼一楼大会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,由公司副董事长王森先生主持。会议采用了现场投票和在线投票相结合的方式。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有9名现任董事和6名与会者。独立董事王东升先生、陈健德先生和梅建平先生因工作原因未能出席会议。

2.公司有5名现任主管和3名与会者。主管赵晓东先生和员工主管王新先生因工作原因未能出席会议。

3.董事会秘书出席了会议。其他公司高管出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:温投资控股有限公司关于增加2019年债务融资计划金额的提案

审查结果:通过

投票:

2.提案名称:文投控股有限公司关于2019年增加闲置自有资金购买理财产品的提案

3.提案名称:风险投资控股有限公司关于扩大经营范围、修改公司章程的提案

4.提案名称:风险投资控股有限公司关于向控股股东借款及关联交易的提案

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

1.提案三涉及特别决议的,由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过;

2.提案4涉及关联交易。关联股东北京文子控股有限公司、北京文化创意产业投资基金管理有限公司-北京文创鼎增基金、北京文化创意产业投资基金管理有限公司-唐毅文创鼎增基金、北京文化中心建设发展基金管理有限公司、北京文子文化产业投资中心(有限合伙)回避投票。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京中伦律师事务所

律师:金焕·吉和陈开

2.律师见证结论意见:

本次临时股东大会的召开和召集程序、与会者和召集人的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。投票结果合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证董事签署并盖章的法律意见书。

文头控股有限公司

2019年10月9日

证券代码:600715证券缩写:文投控股编号:2019-068

文投控股有限公司关于推迟回复上海证券交易所关于文投控股有限公司参与集合基金信托计划认购相关事宜的询函的公告

文投控股有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月25日收到上海证券交易所的询价函(上证综函[2019] 2796号,以下简称“询价函”),要求本公司在2019年10月8日前披露询价函中涉及的相关事项。详情请参阅本公司于2019年9月26日发布的2019-064公告。

收到询价信后,公司立即组织相关部门和财务顾问进行逐项落实,并对询价信中涉及的事项进行回复。由于《询证函》涉及很多内容,一些问题涉及的细节需要进一步核实和确认,财务顾问需要执行内部审计流程。为确保回复的真实性、准确性和完整性,本公司将在向上海证券交易所提出申请后推迟回复和披露《询价函》。

请密切关注公司的公告和投资风险。

特此宣布。

风险投资控股有限公司董事会

2019年10月9日

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