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奇精机械股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

发布时间:2019-11-18 10:06:06 热度:2900

证券代码:603677证券缩写:齐静机械公告编号。:2019-085

可转换债券代码:113524可转换债券缩写:齐静可转换债券

转换代码:191524转换缩写:齐静转换

齐静机械有限公司

关于第三届董事会第二次会议决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

齐静机械有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议通知于2019年10月11日以电子邮件形式发送,会议于2019年10月14日以通讯形式召开。本次会议由董事长王卫东先生召集。会议应有9名董事出席,9名实际出席。本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定,会议合法有效。

经与会董事认真审议,达成以下决议:

一、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

齐静机械有限公司募集资金使用情况报告(公告号。:2019-087)详见2019年10月15日上海证券交易所(www.sse.com.cn)和《证券日报》网站。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案仍需提交2019年第四次临时股东大会审议。

二.审议通过关于2019年召开第四次股东特别大会的议案。

关于召开2019年第四次临时股东大会的通知(公告编号。2019-088)详见2019年10月15日上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站和《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布。

齐静机械有限公司董事会

2019年10月15日

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