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河北承德露露股份有限公司关于董事长、总经理辞职的公告

发布时间:2019-11-26 12:18:48 热度:740

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北承德露露有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年10月10日收到公司董事长兼总经理卢永明先生的辞职报告,并因个人原因申请辞去公司董事长兼总经理职务。卢永明先生根据《公司法》和公司章程的有关规定辞职。计划自辞职报告提交公司董事会之日起生效。他将不再担任公司的董事长和总经理。卢永明先生辞职后,将继续担任本公司董事、董事会战略委员会成员、审计委员会成员、提名委员会成员及薪酬与考核委员会成员。截至本公告披露日,卢永明先生未持有本公司股份。

卢永明先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作和公司的正常经营管理。公司董事会感谢陆永明先生在任期间对公司发展做出的贡献。

根据公司章程的有关规定,公司董事会一致选举梁启超先生为公司第七届董事会主席(梁启超先生简历附后)。任期自审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满。

根据公司生产经营的实际需要,经董事会提名和薪酬评估委员会提名,梁启超先生被任命为公司总经理。任期自任命之日起至本届董事会任期届满止。

董事会认为,在梁启超先生的领导下,在公司董事会的正确领导下,公司管理层一定会取得新的业绩,回报股东。

特此宣布。

河北承德露露有限公司董事会

2019年10月13日

附:梁启超先生简历

梁启超先生,男,1964年6月出生,湖北省丹江口市,学士学位,高级会计师,中国共产党党员,公司董事。1984年7月在湖北通达公司工作,1988年至2004年先后担任副科长、财务总监、财务部长、副总经理、党委委员、纪委书记、公司董事。2004年至2007年,任湖北通达有限公司总经理,2008年至2014年1月,任万向通达公司副总经理。他现任公司董事长兼总经理,德农种子公司董事长。

截至本公告披露日,梁启超先生不持有本公司股份,与控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员无关联;未受到中国证监会等相关部门或者证券交易所处罚的;《公司法》和《公司章程》没有规定不得担任公司董事的情形。符合本所相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》等相关规定的要求,不属于不诚实待执行人。

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